A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3), a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas e de manter ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação ocorre em municípios do estado de São Paulo e tem como alvo um grupo que, segundo as investigações, movimentou mais de R$ 10 bilhões.
Ao todo, cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. As ordens judiciais foram expedidas no âmbito das investigações conduzidas pela corporação.
De acordo com a Polícia Federal, os investigados utilizavam diversos mecanismos para ocultar a origem ilícita dos recursos, incluindo transferências com criptoativos, transporte de grandes quantias em dinheiro, operações bancárias de alto valor e repasses financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.
Os alvos da operação são os mesmos que sofreram sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos nesta semana. Entre eles estão dois cidadãos brasileiros e três empresas apontadas por atuarem em conjunto com a facção criminosa PCC.
Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores dos investigados. Ao todo, aproximadamente R$ 10,4 bilhões foram indisponibilizados como parte das medidas para impedir a continuidade das atividades financeiras do grupo criminoso.
A Operação Exchange faz parte do trabalho da Polícia Federal de combate às organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes financeiros de grande impacto econômico. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e ampliar o rastreamento do patrimônio ligado ao esquema.
